สอบสวน “โกลด์แมน ชาค” จ่ายใต้โต๊ะให้ลิเบียมากกว่า 1500 ล้านบาท

Stephen Foley, The Independent / UK, 10 มิถุนายน 2554 : ผู้ชม 1703

Independent, 10 มิ.ย. 2554 – ข้อตกลงทางธุรกิจกับระบบปกครองมูอัมมาร์ กัดดาฟี ของ โกลด์แมน ชาค กำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาของการสอบสวนของหน่วยงานควบคุมสหรัฐว่า พวกเขาละเมิดกฎหมายต่อต้านการจ่ายสินบน

วาณิชธนกิจรายใหญ่ได้เสนอการจ่ายเงิน 1,500 บาท (31 ล้านปอนด์) ซึ่งจะไปที่บุตรบุญธรรมของผู้บริหารบริษัทน้ำมันของรัฐ ตามรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้ เรื่องนี้ได้ปรากฎขึ้นมา เมื่อ คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกำลังค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้

การจ่ายนี้ได้รับแนะนำในการเจรจาวิงวอนระหว่างโกลด์แมน ชาค กับ Libyan Investment Authority (LIA) กองทุนอธิปไตยบริหารความมั่งคั่งของกัดดาฟี ซึ่งได้รับการก่อตั้งในการลงทุนหลายพันล้านเหรียญของรายได้จากน้ำมัน LIA ให้โกลด์แมน ชาค บริหารเงินลงทุน 39,000 ล้านบาท (1,300 ล้านเหรียญ) ด้านการค้าเงินตราและอนุพันธ์ แต่ธนาคารแห่งนี้ทำให้เงินลิเบียขาดทุน 98% เมื่อพวกเขาเก็งกำไรผิด

เรื่องนี้เป็นตะเกียกตะกายเพื่อระงับโทสะของ LIA ที่พูดว่า โกลด์แมน ชาค ควรจะระงับโทสะรัฐบาลของพันเอกกัดดาฟีอย่างไร ที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของธนาคารนี้ แหล่งข่าวที่ธนาคารบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารักษาตัวทางกายภาค

ข้อเสนอได้รับการส่งให้ระบบปกครองในทริโปลีให้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ในโกลด์แมน ชาค ด้านโกลด์แมน ชาค เห็นด้วยในการจ่ายค่าธรรมเนียม 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับการส่งผ่านไปยังที่ปรึกษาภายนอก Palladyne International Asset Management ซึ่งดำเนินงานโดยผู้มีความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าผู้บริหารของบริษัทน้ำมันของรัฐ

กลต. สหรัฐกำลังสอบสวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอภายใต้กฎหมายต่อต้านการจ่ายสินบนของสหรัฐ ซึ่งกำหนดการลงโทษเข้มงวดกับการจ่ายสินบนโดยบริษัทที่ดำเนินการในสหรัฐ ไม่ว่าการทุจริตจะเกิดที่ใด เรื่องนี้ไม่ต้องการว่าการจ่ายสินบนได้กเดขึ้นหรือไม่ การสอบสวนยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเต็มที่ตามการเปิดเผยโดยเดอะวอลสตรีทเจอรัล

โกลด์แมน ชาค กล่าวว่า “เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรือข้อเสนอเป็นช่องโหว่ของกฎระเบียบ เรารักษาบทบาทที่ปรึกษาภายนอก ตามการปฏิบัติปกติของเราสำหรับการติดต่อทางธุรกิจใดๆ เพื่อทำให้เรามั่นใจว่าได้ทำตามกฎทั้งหมด”